#nguontinviet

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

Thủ đoạn của vợ chồng doanh nhân lừa đảo hàng trăm tỉ đồng - Báo An ninh tiền tệ và truyền thông

@

Tin liên quan




Các nạn nhân kêu cứu Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng


Đến một buổi tiếp xúc cử tri của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng tại Đồng Nai, lời kêu cứu của doanh nghiệp này mới được các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai vào cuộc điều tra và phanh phui ra những thủ đoạn lừa đảo của vợ chồng bà Thà - ông Trung.


Kết quả, mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố vợ chồng bị can Nguyễn Thị Thà (55 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc) và Nguyễn Hữu Trung (57 tuổi) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.


Dùng nhiều thủ đoạn, lừa hơn 140 tỉ đồng


Theo kết quả điều tra, từ năm 1995, Cty CP Tập đoàn Intimex (gọi tắt Cty Intimex, trụ sở ở TPHCM, do ông Đỗ Hà Nam làm Tổng giám đốc) đã có quan hệ mua bán nông sản với Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Trung Thành do bà Thà làm chủ. Năm 2010, bà Thà và ông Nam hợp tác mở rộng nhà xưởng tại huyện Xuân Lộc để chế biến nông sản.


Thời gian đầu, kinh doanh có lãi nên ông Nam và bà Thà tiếp tục hợp tác mở thêm Cty cổ phần Intimex Long Khánh (sau đó đổi thành Cty Intimex Xuân Lộc, đóng tại địa bàn huyện Xuân Lộc, do ông Trung làm giám đốc) để thu mua nông sản. Đến đầu năm 2011, do tình hình giá hạt điều biến động quá nhanh nên DNTN Trung Thành rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán, nợ nần chồng chất. Để giải quyết tình thế khó khăn, vợ chồng bà Thà đã dùng thủ đoạn gian dối trong việc lập hợp đồng mua bán giữa doanh nghiệp này với Cty Intimex nhằm chiếm đoạt tiền của ông Nam.


Cụ thể, từ tháng 7 đến tháng 9.2011, ông Nam đã ký 9 hợp đồng mua bán nông sản với DNTN Trung Thành và cho vợ chồng bà Thà ứng trước hơn 19 tỉ đồng. Sau khi nhận tiền ứng trước của Cty Intimex, bà Thà đã không thực hiện đúng nội dung ký kết giữa hai bên mà dùng số tiền này thực hiện vào mục đích khác.


Mang đất đã cầm cố đi chuyển nhượng khắp nơi


Ngoài 9 hợp đồng mua bán nông sản nói trên, để tạo lòng tin và lấy được tiền từ Cty Intimex, vợ chồng bà Thà đã ký hợp đồng chuyển nhượng 2 lô đất tại xã Xuân Định (huyện Xuân Lộc) cho Cty Intimex Xuân Lộc (nơi ông Nam có cổ phần) với giá 32 tỉ đồng. Nhưng từ năm 2010, vợ chồng bà Thà đã dùng 2 lô đất này thế chấp để vay tiền tại Eximbank chi nhánh Tân Định, TPHCM. Do tin tưởng vợ chồng bà Thà đã chuyển nhượng 2 lô đất cho doanh nghiệp của mình góp vốn, cuối năm 2011, ông Nam tiếp tục ký 6 hợp đồng thu mua hạt điều với bà Thà và cho bà này ứng hơn 13 tỉ đồng.


Đến tháng 1.2012, Cty Intimex tiếp tục ký hợp đồng với DNTN Trung Thành để mua hơn 76 tấn cà phê và ứng trước 2,4 tỉ đồng. Sau khi các hợp đồng trên được ký kết, bà Thà không thực hiện các hợp đồng mà chiếm đoạt luôn số tiền đã tạm ứng của Cty Intimex là hơn 34 tỉ đồng.


Quá trình điều tra, bà Thà cho rằng, sau khi ký kết hợp đồng thu mua hạt điều, phía Cty Intimex thấy giá hạt điều giảm nên hoãn thời gian nhận hàng, xem như vi phạm hợp đồng và số tiền ứng trước (coi như tiền cọc) phải bị mất. Nhưng qua điều tra, cơ quan công an xác định, hành vi của vợ chồng bà Thà có chủ đích chiếm đoạt tiền của Cty Intimex. Riêng 2 lô đất vợ chồng bà Thà dùng chuyển nhượng nhằm tạo lòng tin cho ông Nam đã được cầm cố tại ngân hàng và không còn giá trị.


Ngoài các hành vi nêu trên, cơ quan điều tra còn xác định, vào tháng 7.2011, Cty Intimex có ký hợp đồng mua 2 ngàn tấn hạt điều trị giá hơn 80 tỉ đồng với DNTN Trung Thành và đã thanh toán hết số tiền này cho bà Thà. Hợp đồng mua bán đã được thanh lý và ông Nam gửi 2 ngàn tấn hạt điều tại kho của DNTN Trung Thành. Lợi dụng cơ hội này, bà Thà đã đem bán 2 ngàn tấn hạt điều lấy tiền tiêu xài.


Trong thời gian này, Cty Intimex còn ký hợp đồng với ông Trung (đứng tên một cơ sở chế biến hạt điều khác) để gia công bóc tách gần 1 ngàn tấn hạt điều thô. Sau khi nhận số hạt điều này, ông Trung giao cho bà Thà quản lý và bà Thà lại đem bán số hạt điều này để lấy tiền tiêu xài.


Theo Laodong.com.vn



%3Cbr%3E%C4%90%C4%83ng%20k%C3%BD:%20%3Ca%20href=">Bài đăng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

KInh Doanh

  • Năm 2014, CEO Christian Nguyễn và các cộng sự cho ra mắt ứng dụng đặt chỗ ăn uống với giá ưu đãi mang tên Offpeak tại Malaysia. Sau 3 năm, sản phẩm hiện ...
  • Chính phủ vừa ban hành Nghị định 21/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và ...
  • Nghề trồng cây, hoa cảnh không khó, nhưng đòi hỏi tính tỉ mỉ và đam mê. Để trồng và kinh doanh cây cảnh ở nông thôn, bạn cần chuẩn bị những việc sau. 1...
  • Alexandra Andresen là tỷ phú trẻ nhất trong danh sách người giàu của Forbes. Người thừa kế của công ty Ferd (Na Uy) năm nay mới 20 tuổi. Tỷ phú Forbes ...
  • Cư dân mạng khen ngợi Yura “sở hữu thân hình chuẩn không cần chỉnh” với những vũ đạo sexy đến nghẹt thở.
  • Hạt giống cây lạc tiên hoa tía - Passiflora incarnata http://ift.tt/1L6Znff via Tumblr http://ift.tt/1N7VhnK
  • * Draft Chiều đi qua Bắc Hải tình cờ thấy công ty giao hàng nhanh rất hoành tráng , chợt nhớ thời xưa mình tập tành bán sách trực tuyến vừa bán hàng vừa ch...
  • Hình ảnh những tài tử Hollywood cá tính và quyến rũ trong bộ đồ da, cưỡi moto phân khối lớn đã trở thành biểu tượng cho sự sành điệu. Nét cá tính, bụi bặm...
  • New post on *kinhdoanhnho* Trò chơi mạng xã hôi sẽ giúp các công ty động viên và khen thưởng nhân viên của họ. by nhoxpk My Corner Office là một nền...
  • *News* *1* new result for *Mekong* Two rivers: The chance to export power divides Southeast Asia eco-business.com Photo: Redbubble The *Mekong* and Irrawa...

Danh Mục

Nguon Tin Viet

Thao Moc Dinh Duong